28 березень 2024, Четвер, 10:40

ГПУ взялась за махинации на таможне

19 Січня 2017г.
ГПУ

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением сотрудниками Энергетической таможни. Об этом сообщило издание Экономическая правда со ссылкой на источник в СБУ.

По его данным, таможенники подозреваются в сговоре с группой компаний, для которых в течение 2015-2016 годов искусственно занижали ставки акцизного сбора путем манипуляций с кодами товаров.

В материалах уголовного дела фигурируют ЧП "НП-Трейдинг" и ООО "Нафтопродукт Трейдинг". Последние 2 года они выступали в роли импортеров нефтепродуктов российского и белорусского производства.

По данным ЭП, для них энерготаможня фактически проводила подмену кодов УКТ ВЭД на импортированную продукцию, что позволяло применять минимальные ставки акцизного сбора и таможенных платежей.

Таким образом, например, под видом дистиллятов и газойлей с содержанием серы не более 0,001% ввозились дистилляты и газойли с содержанием серы больше 0,1%. Разница ставки акциза между первыми и вторыми – 30,5 евро/т., что фактически являлось чистой прибылью организаторов схемы.

Непосредственным декларированием товаров от имени "НП-Трейдинг" и "Нафтопродукт Трейдинг" занималось ООО "Системс Логистик Менеджмент" (Киевская обл). Поставки товаров в адрес этих компаний осуществлялись по так называемым "непрямым" контрактам – через ряд компаний-посредников.

По информации ЭП, главным управлением "К" СБУ также расследуется дело по факту финансирования терроризма, в котором "НП-Трейдинг" и "Нафтопродукт Трейдинг" фигурируют в качестве компаний, через которых осуществляется материальное обеспечение "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, "НП-Трейдинг" и "Нафтопродукт Трейдинг" ассоциированы с группой компаний "ВЕТЭК" Сергея Курченко.